证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-001
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五
次会议于 2023 年 1 月 12 日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材
料已于 2023 年 1 月 6 日发送各位董事。会议应到董事 12 名，实际出席的董事
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临
时股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 2 月 3 日（星期五）14:30 起，会期
半天。网络投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00
－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 3 日
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网上披露。
（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
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