证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-003
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司
均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”）的控股子公司上海养道食
品有限公司（以下简称“养道食品”）的少数股东雷洪泽先生拟减资退出（以下
简称“本次交易”或“本次减资”），其所持的 4%股权对应的减资款为 200 万
元人民币。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易（以下简称“《交易与关联交易》”）等规
定，本次减资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
●上述关联交易已经公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十四
次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可及同意
的独立意见。
●本次交易未达到 3,000 万元人民币且未达到公司最近一期经审计净资产的
联方未发生过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
养道食品的少数股东雷洪泽先生拟以减资方式退出，其所持的 4%股权对应
的减资款为 200 万元人民币。本次减资完成后，养道食品注册资本变更为 4,800
万元人民币，雷洪泽先生不再持有养道食品的任何股权或其他股东权益，均瑶食
品持有养道食品 100%股权。
鉴于雷洪泽先生担任公司副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《交易与关联交易》等规定，雷洪泽先生为公司关联自然人，本次减资构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易未达到 3,000 万元人民币且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，
无需提交公司股东大会审议。除本次交易外，过去 12 个月内公司与同一关联方未发生
过交易、与其他关联人之间也未发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
养道食品少数股东雷洪泽先生基本情况如下：
雷洪泽，男，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外居留权。
职务：2016 年 12 月至今，任养道食品总经理；2021 年 5 月至今，任公司
副总经理。
关联关系：公司全资子公司均瑶食品持有养道食品 96%股权，雷洪泽先生
持有养道食品 4%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《交易与关联
交易》等规定，雷洪泽先生作为公司高级管理人员，本次减资构成关联交易。
除上述关系外，雷洪泽先生与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的其它关系，未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的相关情况
公司名称：上海养道食品有限公司
统一社会信用代码：91310104MA1FR6L183
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：上海市徐汇区肇嘉浜路 789 号 12 楼 B1-B2 单元
法定代表人：王均豪
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：食品流通，食品添加剂、包装材料、塑料制品的销售，工艺礼
品设计，健康管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
截至目前，养道食品股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移
的其他情况。养道食品非失信被执行人。
单位：元
项目 2022 年11 月30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 65,558,208.04 39,897,666.69
负债总额 16,759,935.89 10,390,288.76
所有者权益合计 48,798,272.15 29,507,377.93
营业收入 107,303,888.76 40,411,111.23
净利润 19,290,894.22 -3,885,719.61
序 减资前 减资后
号 股东名称 认缴出资额 占比 认缴出资额 占比
（万元） （%） （万元） （%）
合计 5,000 100.00 4,800 100.00
本次关联交易价格经各方协商一致，按照养道食品每 1 元注册资本对应 1
元人民币减资（养道食品股东认缴注册资本已全部实缴），减资金额为 200 万元
人民币。本次交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次减资协议主要内容
册资本变更为 4,800 万元人民币，雷洪泽先生不再持有养道食品的任何股权或其
他股东权益，均瑶食品持有养道食品 100%股权。
洪泽签署之减资协议》（以下简称“减资协议”）生效后的 3 个工作日内将全部
退股款以现金形式汇至雷洪泽先生账户。
限公司章程》进行相应修改并及时办理本次减资相关的工商变更登记手续。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
养道食品自 2016 年 12 月成立以来，其销售区域覆盖全国，主要分布为河南、
湖北、江西、江苏等以华中、华南为主的区域。公司于 2022 年应整体业务发展
的需要，通过业务整合及团队整合的方式，将养道食品的销售团队融入“味动力”
品牌销售团队，并结合养道食品原有的优势区域协同公司业务发展，使得养道食
品业绩 有所 增长， 产 生较为 良好 的效益 ， 其中 2022 年 1-11 月实现 收入
因公司经营管理工作的需要，为加强公司统一战略布局，加快实现产业聚焦，
寻求高质量发展新空间，促进相关产业板块发展，公司副总经理雷洪泽先生需集
中精力专注于公司整体战略规划、日常运营、产业布局、销售规划与管理等工作，
故雷洪泽先生拟退出养道食品的管理，且养道食品的生产经营无需用到现有注册
资本的数额规模，经股东之间友好协商和充分沟通，本次关联交易价格经各方协
商一致，按照养道食品每 1 元注册资本对应 1 元人民币减资（养道食品股东认缴
注册资本已全部实缴），减资金额合计为 200 万元人民币。
本次减资完成后，养道食品注册资本变更为 4,800 万元人民币，雷洪泽先生
不再持有养道食品的任何股权或其他股东权益，均瑶食品持有养道食品 100%股
权。本次交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次交易应当履行的审批程序
（一）履行的审议程序
本次减资事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十
次会议审议通过，公司独立董事对该事项作出了事前认可和同意的独立意见，认
为本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小
股东利益的情形。
（二）独立董事意见
独立董事事前认可意见：经核查，公司提交了关于子公司少数股东减资退出
暨关联交易的相关资料，我们认为该事项属于公司正常对外投资行为，且本次减
资资金系上海养道食品有限公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小投资者的利益，不影响公司
的独立性，没有违背公平、公正、公开的原则，因此，我们同意将该议案提交公
司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事意见：我们对本次减资的相关资料进行了审阅，认为本次交易事项
的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。本次关联交易不会导致公司控制关系发生变化，亦
不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。综上，公司本次关
联交易遵循了公开、公平、合理的原则，价格公允，审议程序合法合规，切实可
行。交易事项有利于促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东利益，不存在
损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于子公司少数股东减资退出
暨关联交易的议案》。
（三）监事会意见
监事会认为：本次议案审议内容不会导致公司控制关系发生变化，亦不会对
公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也有利于促进公司长期稳
定发展。因此，监事会同意《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
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