证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-008
中水集团远洋股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股，占公司目前股本总额的 12.68%；
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]668 号）批准，公司向特定对象中国国有企业混合所有制改革
基金有限公司、财通基金管理有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限
公司共计 4 名股东发行人民币普通股总计 46,403,712 股，募集资金
总额为人民币 399,999,997.44 元。本次发行新增股份的性质为有限
售条件流通股，限售期 6 个月。本次非公开发行股票已于 2022 年 7
月 5 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，股本总额变更为
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司向特定对象发行股票至今，公司未发生因利润分配、公积
金转增股本等导致股本数量变动的情况。截至本核查意见出具日，公
司 总 股 本 为 365,858,712 股 ， 其 中 ： 有 限 售 条 件 股 份 数 量 为
三、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺及其履行情况
（一）申请解除限售股东的承诺及其履行情况
序号 承诺方 承诺内容 承诺履行情况
中国国有企业混合所有
制改革基金有限公司 本次非公开发行的股票于本次非
严格履行承诺，不存
在违背相关承诺的
的股份上市之日）起 6 个月内不
进行转让。
（二）资金占用及违规担保情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占
用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害公司利益
行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
。
本比例为 12.68%。
持有限售股份 占公司总股本 本次解除限售
序号 发行对象名称
数量（股） 比例 数量（股）
中国国有企业混合所有制
改革基金有限公司
注 1：财通基金管理有限公司通过资产管理计划等合计持有公司
限售股份为 14,883,990 股，占公司总股本的 4.07%;
注 2：诺德基金管理有限公司通过资产管理计划等合计持有公司
限售股份为 4,489,561 股，占公司总股本的 1.23%。
五、本次可解除限售股票上市流通前后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类
股份数量 占总股 股份数量 占总股本
别 增加（股） 减少（股）
（股） 本比例 （股） 比例
一、有限
售条件 46,439,337 12.69% 0 46,403,712 35,625 0.01%
股份
二、无限
售条件 319,419,375 87.31% 46,403,712 0 365,823,087 99.99%
股份
三、股份
总数
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券对中水渔业本次限售股份上市流通事项发表核
查意见如下：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定及股东限售承诺。截至本公告日，本次非公开发行相关限售股份上
市流通事项的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意中水渔业本次限售股
份解除限售上市流通事项。
七、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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