证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－005
上海爱旭新能源股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议的
通知于 2023 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达。会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式
召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
二、会议决议情况
会议经记名投票表决形成如下决议：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符
合全体股东利益，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次募集资
金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金
具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（临 2023-006 号）。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司监事会
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