洛阳玻璃: 洛阳玻璃董事会决议公告

来源:证券之星 2023-01-12 00:00:00
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证券代码:600876   证券简称:洛阳玻璃   编号:临 2023-005 号
              洛阳玻璃股份有限公司
               董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  洛阳玻璃股份有限公司(以下简称“公司”
                    )第十届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
谢军先生主持,会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议召开符合
《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,合法
有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议采用投票表决方式,审议通过了以下议案:
案。
  董事会同意对公司经营范围进行调整,同时建议根据本次经营范
围的调整情况对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司
同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订<
公司章程>的公告》
        。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  为进一步完善规范公司内部控制与合规管理体系,充分发挥审计
监督及内部控制体系的效能,董事会同意对公司《内部控制管理制度》
作出修订。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                   洛阳玻璃股份有限公司董事会

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