证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-001
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年1月1日以邮
件、送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于
席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会
议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
