证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-003
清研环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议通知于2022年12月30日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年1月11日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事8名，实际
出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪 姜维、
陈桂红、彭建华、王伟）
。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他
高级管理人员、董事候选人列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合 法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的
《清研环境科技股份有限公司关于公司非独立董事补选的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披 露的
《清研环境科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
清研环境科技股份有限公司董事会
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