中交地产: 关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券之星 2023-01-11 00:00:00
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证券代码:000736        证券简称:中交地产          公告编号:2023-008
债券代码:149192        债券简称:20 中交债
债券代码:149610        债券简称:21 中交债
债券代码:148162        债券简称:22 中交 01
              中交地产股份有限公司
   关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
  (二)召集人:经中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)第
九届董事会第十八次会议审议通过,由公司董事会召集本次股东大会。
  (三)本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
  (四)召开时间
  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023
年2 月1 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年2 月1 日09:15-15:00 期间的任意时间。
  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
人出席现场会议进行表决。
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式
的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
  (六)会议的股权登记日:2023 年 1 月 18 日
  (七)出席对象:
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
 (八)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室。
    二、会议审议事项
提案编码             提案名称             备注(该列打√的栏目
                                    可以投票)
   上述议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
                                   、《证券
时报》、
   《上海证券报》
         、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编号
   关联方中交房地产集团有限公司将回避表决第 2.00 项议题。
    三、会议登记事项
    (一)参加现场会议的登记方法:
    法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡;
席,则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。
  (二)登记时间:2023 年 1 月 30 日、1 月 31 日上午 9:00 至下
午 4:30。
  (三)登记地点:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
  (四)联系方式:
  通讯地址:重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼中交地
产股份有限公司 董事会办公室。
  邮政编码:401147
  电话号码:023-67530016
  传真号码:023-67530016
  联系人:王婷、容瑜
  (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及
的具体操作流程见附件 1。
  五、备查文件
  第九届董事会第十八次会议决议。
  附件 1:参加网络投票的具体操作流程
  附件 2:授权委托书
  特此公告。
                    中交地产股份有限公司董事会
  附件 1:
          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
                          ,投票简称为“中
交投票”。
  (1)本次审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第
一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票
表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
      三、通过深交所互联网投票系统的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
                      。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
      附件 2:
                     授权委托书
      本人(本单位)作为中交地产股份有限公司的股东,兹委托______
先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2023 年第二次临时股东大会,
特授权如下:
      一、委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司 2023 年
第二次临时股东大会;
   二、该代理人有表决权/无表决权;
   三、该表决权具体指示如下:
提案编码         提案名称            备注(该列打   同意       反对   弃权
                             √的栏目可
                             以投票)
            度的议案》
             的议案 》
           助额度的议案》
            助的议案》
          公司富余资金的议案》
   四、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
   委托人姓名                      委托人身份证号码
   委托人持有股数                    委托人股东帐户
   受托人姓名                      受托人身份证号码
   委托日期        年     月   日
   生效日期        年     月   日至           年    月    日
   注 1:委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”
                           ,其他空
格内划“×”
     ;

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