证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-003
苏州道森钻采设备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知于2023年1月6日以邮件方式送达全体监事，于2023年1月10日上午
监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
监事会认为：本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司
（以下简称“洪田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建
项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控
范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，
不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行
贷款提供连带责任保证担保。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为控股子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公
司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使监督权利、履行有关职责。
公司全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案
回避表决，审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，本项议案将直接
提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 1 月 11 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
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