大烨智能: 第三届监事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-11 00:00:00
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证券代码:300670      证券简称:大烨智能         公告编号:2023-001
              江苏大烨智能电气股份有限公司
   本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
  一、监事会会议召开情况
十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式
送达至各位监事。
讯方式召开。因情况特殊,根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并
经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》
  审议过程:因黄学良先生、胥静女士申请辞去公司第三届监事会监事职务,
黄学良先生、胥静女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股
东大会选举产生新任监事前,黄学良先生、胥静女士将继续履行其监事职责。为
保证公司第三届监事会的正常运作,公司监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生
担任第三届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
  具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
  审议过程:鉴于此次补选监事事项尚需股东大会审议通过生效,监事会根据
《公司法》《公司章程》等有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关
于监事辞职暨补选监事的议案》。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                          江苏大烨智能电气股份有限公司
                                  监事会

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