证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-001
江苏大烨智能电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、监事会会议召开情况
十二次会议通知于 2023 年 1 月 9 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式
送达至各位监事。
讯方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并
经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》
审议过程：因黄学良先生、胥静女士申请辞去公司第三届监事会监事职务，
黄学良先生、胥静女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股
东大会选举产生新任监事前，黄学良先生、胥静女士将继续履行其监事职责。为
保证公司第三届监事会的正常运作，公司监事会同意提名张文胜先生、胡庆先生
担任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
（二）审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
审议过程：鉴于此次补选监事事项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据
《公司法》《公司章程》等有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关
于监事辞职暨补选监事的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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