股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-002
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届董事会第三十二次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以书面和
传真方式发出，2023 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司
董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 5 人，
亲自出席董事 5 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<内部审计制度>的议案》
；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部审计制度》。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于制定<内部控制管理制度>的议案》；
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部控制管理制度》
。
（三）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的
表决结果(董事长康鹤回避表决本议案)通过了《关于公司董事长
薪酬方案的议案》
，并同意提交股东大会表决。
通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司高级管理人员薪
酬管理办法》。该办法第三十二条第一款规定：公司薪酬与考核
委员会依据本办法，拟定董事长薪酬标准，经股东大会审议后执
行；第三款规定，公司党委书记参照同级别高级管理人员正职确
定薪酬标准。
公司董事长康鹤现兼任公司党委书记，根据《福建省永安林
业（集团）股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》第三十二
条第三款的规定，建议公司董事长薪酬标准按照不低于公司总经
理的薪酬标准确定，发放形式与公司高级管理人员保持一致。
对董事长的考核方案，待公司年度业绩指标确定后，再履行
相应决策程序。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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