证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-005
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议于 2023 年 1 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 1 月 10
日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本
次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，其中，董事李辉先生、申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生、
赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召
集和主持，董事会秘书、部分公司高管、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
随着 2022 年公司完成对东莞市铂泰电子有限公司的重大资产重组，公司“锯
切+电源”双主业战略发展格局初步成型。基于外部发展环境和公司发展格局的
重大变化，为适应公司战略发展需要，激发各业务板块积极性和创造性，增强公
司战略方向把控能力，提升核心资源筹集和配置能力，提高风险防控能力，公司
决定设立锯切事业部和电源事业部，形成“总部-事业部-子公司”的三级事业部
制管理体制。同时，加强和补充总部职能，将公司总部职能部门优化、调整为财
务管理部、人力资源部、证券事务部、投融资部、信息化部、总裁办、审计部、
品宣部等八个职能部门。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》、
《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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