证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
公告编号：2023-003
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十次
会议的通知于2023年1月6日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议
于2023年1月10日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实际出
席会议的董事8名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、黄跃刚先生以
通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员、董事候选人及董事会秘
书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成
如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会董
事的议案》。
会薪酬与考核委员会委员职务（具体内容详见公司2022年12月30日披露的《关于
公司董事辞职的公告》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，由公司控股股东贵阳市工业投资有限公司提名并经提名委
员会审查，同意陈飞先生为第八届董事会董事候选人提交股东大会审议，任期自
股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。若陈飞先生的董事任职获股东大会
通过，将同时担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关规定。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目、
变更募集资金用途的议案》。
同意公司终止“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，并将
该项目的募集资金投入“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。
本议案需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限
公司出具了《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司终止部分募投项
目、变更募集资金用途的核查意见》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目、变更部分募投项目的公告》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第一
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
附：陈飞先生个人简历
贵州轮胎股份有限公司董事会
二 O 二三年一月十一日
附：
陈飞先生个人简历
陈飞：男，1975 年 2 月出生，1998 年 7 月参加工作，工程硕士，工程师。
曾任贵州轮胎股份有限公司大力士分公司工程部总监，贵州岱高传动带有限公司
高级项目经理，贵州鑫新实业控股集团有限责任公司设备自动智能化高级主管，
贵阳市工商产业投资集团有限公司产业发展部经营管理岗。现任贵州华工精密工
具智造有限公司副总经理，贵阳永青仪电科技有限公司董事。
陈飞先生目前未持有公司股份，在公司控股股东贵阳市工业投资有限公司下
属子公司贵州华工精密工具智造有限公司和贵阳永青仪电科技有限公司分别任
副总经理和董事职务，与公司实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和调查。经查询核实，陈飞先生不是失信
被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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