证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-007
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股
东大会的议案》，决定于2023年1月30日（星期一）下午14：30召开公
司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现就召开公司2023年第一次临时股东大会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会，会议的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年1月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2023年1月17日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东）。
四、现场会议登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附
件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以便
登记确认。书面信函或传真请于2023年1月18日（星期三）下午 17:00
前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，
公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2023年第一次临
时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印
件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签
字），于会前半小时到场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：刘家骏
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件
附件：
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 1 月 30 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角
防务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单
位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项
有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：
西安三角防务股份有限公司
截止 2023 年 1 月 17 日，本人（本单位）持有西安三角防务股
份有限公司股票，拟参加公司 2023 年第一次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议 是否委托参会
人员姓名
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言
意向及要点
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
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