证券代码:300723 证券简称:一品红
公告编号:2023-005
债券代码:123098 债券简称:一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于
话或电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持,
会议应到监事3人,实到监事3人,公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)等法律法规以
及《一品红药业股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为:公司本次与关联方共同投资暨关联交易的事项为公司业务发展
需要,与公司发展战略相一致,交易价格按照市场公允价格进行,履行程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意公司与关联方共同投资暨关联交易的事项。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会