证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-002
江苏广信感光新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监
事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 1 月 6 日以电话或电子
邮件等方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
监事会认为：增加董事会席位可以进一步提高公司董事会的决策能力和治理
水平，能更大程度地发挥董事的经验和能力。本次增加董事会席位数量，公司应
对《公司章程》等相关制度的对应条款进行修订，以保证公司制度的合规性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构
以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项
报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意聘任天职国际为公
司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
三、备查文件
特此公告。
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