证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-002号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第四十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事
会第四十九次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件的方式送达公司全体监事，
会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监
事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及《四川长虹电器股份有限公司章程》
（以
下简称“公司章程”）的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与
会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司设立 ESG 管理组织架构的议案》
监事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、
公司治理）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，同意公司设立 ESG 管理组
织架构，在公司董事会下设立 ESG 管理委员会，由六名非独立董事赵勇先生、李
伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生、吴定刚先生组成，委员会主席由董
事长赵勇先生担任，自董事会审议通过之日起生效；ESG 管理委员会下设 ESG 管
理办公室，由资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展 ESG 相关工作，
资产管理部(董办)部门负责人兼任 ESG 管理办公室主任。该议案提交董事会审议
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司下属全资公司北京长虹佳华信
息科技有限公司产权提级的议案》
监事会认为：根据经营管理需要，同意公司下属控股公司长虹佳华控股有限
公司（以下简称“长虹佳华”）对其下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公
司（以下简称“长虹佳华信息科技”）实施产权提级，将长虹佳华下属公司四川
长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“长虹 IT”）之全资子公司四川长虹
佳华数字技术有限公司持有的长虹佳华信息科技 100%股权无偿划转给长虹 IT，
依据外部审计机构出具的长虹佳华信息科技 2022 年度审计报告直接进行账务调
整，并按规定办理产权登记等手续。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司投资设立菲律宾子公司的议案》
监事会认为：为支持公司下属控股公司长虹佳华发展海外业务，同意长虹佳
华通过其下属境外全资子公司长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳
华香港资讯”）在菲律宾设立全资子公司（以下简称“菲律宾公司”）。菲律宾公
司 名 称 为 长 虹 佳 华 （ 菲 律 宾 ） 信 息 产 品 有 限 公 司 （ 英 文 名 CHANGHONG IT
INFORMATION PRODUCTS PHILIPPINES INC.，以最终设立登记为准）；注册地址为：
马尼拉（Manila）
（以最终设立登记为准）；注册资本：200 万美元，每股面值 100
菲律宾比索（最终以当地政府批复为准）；资金来源及出资方式：以自有资金现
金出资；股权结构：佳华香港资讯 100%出资。该议案提交董事会审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
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