证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-003
债券代码:128075 债券简称:远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
届监事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 1 月
际出席会议的监事 7 名(其中:委托出席的监事 0 名,以通讯表决方式出席会
议的监事 7 名),缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜
先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议案》
监事会书面审核意见:经审核,该交易一方面是公司响应许昌市城市建设总
体规划要求,另一方面符合公司向高端化、智能化、绿色化制造业发展转型,推
动公司高质量可持续发展的战略要求。本次交易价格公允、合理,不存在损害公
司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会同意《公司关于出售部分土
地使用权及地上建筑物、附属物的议案》。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会