证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-001
北京新雷能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十五次会议于2023年1月10日在公司会议室召开，召开方式为
现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议
由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通
知已于2023年1月6日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事
及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
基地项目的议案》
详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资建设电机驱动及电
源研发制造基地项目的公告》。
公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，
同意公司及子公司使用总额不超过人民币 20,000 万元或其他等值外
币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚
动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告》。
该议案需要独立董事发表相关独立意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇
套期保值业务的公告》、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司
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