证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-001
河南新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于2023年1月10日上午10点在公司会议室以现场及
通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议
由董事长谢建中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《证券法》《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司
章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，通过对照自查，
同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订。综上，
同意公司对《公司章程》进行修订。同意提请股东大会授权董事会及其授权人员
办理工商变更登记及备案手续，并按照登记机关要求进行必要的修改。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年12月修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自
查，同时结合公司自身实际情况修订相关治理制度，逐项审议通过了以下议
案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权0%。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
其中：第15-28项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第1-14项子议
案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
以上制度的具体内容及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》的规定，
并结合公司的实际工作需要，同意聘任吴彦资女士为公司第五届董事会证券事务
代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满时止。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘超回避表决。该议案
表决通过。
(四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议的具体议案为
《关于修订<河南新天地药业股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司相关治
理制度的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
特此公告。
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