证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-001 号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十次
会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 1 月 9 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事会主席、副
总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司
章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如
下决议：
一、审议通过《关于公司设立 ESG 管理组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）
管理运作水平，更好地适应战略发展需要，会议同意公司设立 ESG 管理组织架构，
在公司董事会下设立 ESG 管理委员会，由六名非独立董事赵勇先生、李伟先生、
胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生、吴定刚先生组成，委员会主席由董事长赵勇
先生担任，自董事会审议通过之日起生效；ESG 管理委员会下设 ESG 管理办公室，
由资产管理部(董办)承担相关职责，协调各单位开展 ESG 相关工作，资产管理部
(董办)部门负责人兼任 ESG 管理办公室主任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司下属全资公司北京长虹佳华信息
科技有限公司产权提级的议案》
根据经营管理需要，会议同意公司下属控股公司长虹佳华控股有限公司（以
下简称“长虹佳华”）对其下属全资公司北京长虹佳华信息科技有限公司（以下
简称“长虹佳华信息科技”）实施产权提级，将长虹佳华下属公司四川长虹佳华
信息产品有限责任公司（以下简称“长虹 IT”）之全资子公司四川长虹佳华数字
技术有限公司持有的长虹佳华信息科技 100%股权无偿划转给长虹 IT，依据外部
审计机构出具的长虹佳华信息科技 2022 年度审计报告直接进行账务调整，并按
规定办理产权登记等手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司投资设立菲律宾子公司的议案》
为支持公司下属控股公司长虹佳华发展海外业务，会议同意长虹佳华通过其
下属境外全资子公司长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华香港
资讯”）在菲律宾设立全资子公司（以下简称“菲律宾公司”）。菲律宾公司名称
为长虹佳华（菲律宾）信息产品有限公司（英文名 CHANGHONG IT INFORMATION
PRODUCTS PHILIPPINES INC.，以最终设立登记为准）；注册地址为：马尼拉
（Manila）
（以最终设立登记为准）；注册资本：200 万美元，每股面值 100 菲律
宾比索（最终以当地政府批复为准）；资金来源及出资方式：以自有资金现金出
资；股权结构：佳华香港资讯 100%出资。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
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