中润资源投资股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）《中华人民共和国证券法》
（以下
简称《证券法》）
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）
《上市公
司证券发行管理办法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2023 年 1 月 9 日召开
的第十届董事会第十一次会议，审阅了公司本次会议的相关文件，基于独立判断立场，就相
关事项发表如下独立意见：
一、关于资产重组的独立意见
公司拟以持有的山东中润集团淄博置业有限公司 100%股权、济南兴瑞商业运营有限公
司 100%股权、应收佩思国际科贸（北京）有限公司的债权，与深圳马维钛业有限公司持有
的新金国际有限公司 51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现
金补足（以下简称“本次重组”）。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次
董事会会议决议合法、有效。
《重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具有可行
性和可操作性。
证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由上市公司与交
易对方协商确定，并由双方签订正式协议另行约定，保证了置出资产、置入资产价格的公允
性，不存在损害公司及其股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形。
规范关联交易、增强公司的独立性，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，
预案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
或核准。
综上所述，我们同意本次重组事项以及公司董事会作出的关于本次重组事项的总体安排。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司本次聘任的副总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关要求，董事会
表决程序符合法律法规的规定。同意聘任张国明先生担任公司副总经理。
独立董事：陈家声 王晓明 刘学民
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