证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-003
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于
新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用
于实施募投项目的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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