证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2023-001
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以
电子邮件方式已于 2023 年 1 月 6 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制
审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意聘用广东
司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
《关于聘用公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号:2023-003） 全文
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 1 月 30 日在广州天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地
中心 913AVCiT 会议室召开广东魅视科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会。
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》
（公告编号:2023-004）
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
关事项的事前认可意见》
关事项的独立意见》
特此公告。
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