证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2023—001
四川金顶（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十七次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于 2023 年 1 月 6 日
发出，会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了
会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》
《公司章程》有
关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司四川新工绿氢科技有限公司对外投
资设立全资子公司的议案》
；
为促进公司向新能源产业转型和可持续发展，公司下属全资子公司—
—四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢”
），拟以自有资金在
河南省洛阳市投资设立子公司——洛阳新工绿氢科技有限公司(具体名称
以登记注册为准)，注册资本为人民币1000万元，由新工绿氢直接持股
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次对外投资子公司的设
立、注册登记、备案等相关事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司对外投
资设立全资子公司的议案》
。
为推动上市公司在洛阳地区新能源商用车产业布局，更好的开拓新能
源商用车产业链业务，公司下属全资子公司——深圳银讯科技实业有限公
司（以下简称“银讯科技”）拟以自有资金在河南省洛阳市投资设立下属
子公司——洛阳银讯科技有限公司(具体名称以登记注册为准)，注册资本
为人民币1000万元，由银讯科技直接持股100%。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次对外投资子公司的设
立、注册登记、备案等相关事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司中沙（北京）建筑材料有限公司对外
投资设立控股子公司的议案》
。
为进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能
力，结合当前行业发展趋势，公司下属全资子公司——中沙（北京）建筑
材料有限公司（以下简称“北京中沙”）拟与数十方（深圳）贸易有限公司
（以下简称“数十方贸易”）合资成立四川中沙供应链管理有限公司（以
下简称“四川中沙”），四川中沙注册资本为 1000 万元，北京中沙认缴
出资 600 万元，占股 60%；数十方贸易认缴出资 400 万元，占股 40%。
根据合作方式安排，四川中沙为公司下属控股子公司，财务报表将纳入公
司的合并报表范围。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次对外投资子公司的设
立、注册登记、备案等相关事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
。
为规范公司内部审计工作，加强公司内部监督与风险控制，实现内
部控制的闭环管理，促进经营效率与效果，维护公司和全体股东的合法权
益。根据《中华人民共和国审计法》
《企业内部控制基本规范》
《审计署关
于内部审计工作的规定》
《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号－
规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。结合公司实际
情况，特修订本制度。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于修订<公司规章制度管理规定>的议案》。
为加强公司规章制度建设和管理，建立和完善体现公司特色、有效
的规章制度管理体系，规范公司规章制度的制定、发布、执行、修订、废
止等程序，根据国家相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，
特制定本规定。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司规章制度管理规定》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
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