紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-09 00:00:00
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证券代码:601899    股票简称:紫金矿业         编号:临 2023-003
              紫金矿业集团股份有限公司
           第八届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年第 1 次
临时会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开,会议应收董事反馈意见 13 份,实
收 13 份,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,表决
结果合法有效,形成决议如下:
  一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
  独立董事发表同意意见,有关详情见公司同日披露于上海证券交易所网站及
公司网站的公告。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉为本激励计划的激励
对象,对本议案回避表决。
  二、审议通过《关于聘任联席公司秘书(香港)、证券事务代表的议案》
  为协助公司董事会秘书做好香港和上海两地信息披露工作,会议同意聘任张
燕女士、何健伟先生为联席公司秘书(香港),聘任张燕女士为公司证券事务代表。
有关简历详见附件。
  表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
  特此公告。
                               紫金矿业集团股份有限公司
                                   董 事 会
                                二〇二三年一月九日
附件:联席公司秘书(香港)
            、证券事务代表简历
  张燕女士,1977 年 9 月生,本科学历。2000 年加入公司,一直从事公司治理、
信息披露及股权融资等方面工作,2019 年 12 月起任公司证券事务代表。张燕女士
已取得董事会秘书任职资格。
  何健伟先生,1983 年 6 月生,香港科技大学工商管理学士,香港会计师公会
会员、香港公司治理公会会员及英国特许公司治理公会会员,持有特许秘书、公司
治理师及香港会计师资格。2013 年 7 月加入公司,历任金山(香港)国际矿业有
限公司公司秘书与综合部助理经理、经理及高级经理。

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