证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-002
恒为科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第三届
董事会第十六次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议召开前，
公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、
《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监
事列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的 《 恒 为 科
技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 》（公
告编号2023-004）。
(二) 审 议 并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意由公司董事会提请于2023年1月30日在上海市陈行路2388号浦江科技
广场8号楼6楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议以下议案：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上
海）股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
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