证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-004
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 6 日
召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公
司章程》相关制度部分条款进行修订，具体条款前后对比情况如下表：
序号 本次修订前 本次修订后
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。
公司经新疆维吾尔自治区人民 公司经新疆维吾尔自治区人民
政府[新政函(1999)173 号文《关于 政府新政函(1999)173号文《关于同
同意设立新疆赛里木现代农业股份 意设立新疆赛里木现代农业股份有
有限公司的批复》批准，由新疆艾 限公司的批复》批准，由新疆艾比
比湖农工商联合企业总公司为主发 湖农工商联合企业总公司（现新疆
起人，联合新疆生产建设兵团农五 艾比湖投资有限公司）为主发起人，
师农业生产资料公司、博尔塔拉蒙 联合新疆生产建设兵团农五师农业
古自治州国资经营有限责任公司、 生产资料公司（现新疆昊星长润农
新疆金融租赁有限公司、新疆兵团 资有限公司）、博尔塔拉蒙古自治州
农五师农机公司等四家单位共同发 国资经营有限责任公司（现博尔塔
起，以发起方式设立，在新疆维吾 拉蒙古自治州国有资产投资经营有
尔 自 治 区 工 商 行 政管 理 局 注 册 登 限责任公司）、新疆金融租赁有限公
记，取得营业执照，统一社会信用 司（ 现 长城 国兴 金融 租赁 有限公
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代码9165000071890181XA。 司）、新疆兵团农五师农机公司等四
家单位共同发起，以发起方式设立，
在新疆维吾尔自治区工商行政管理
局注册登记，取得营业执照，统一
社 会 信 用 代 码
第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子 （一）公司及其控股子公司对
公司的对外担保总额，超过最近一 外提供的担保总额，超过公司最近
期经审计净资产 的50%以后 提供的 一期经审计净资产 50%以后提供的
任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司对
超过最近一期经 审计总资 产的30% 外提供的担保总额，超过公司最近
以后提供的任何担保； 一期经审计总资产 30%以后提供的
（三）公司在一年内担保金额 任何担保；
超 过 公 司 最 近 一 期经 审 计 总 资 产 （三）按照担保金额连续 12 个
（四）为资产负债率超过70%的 一期经审计总资产 30%的担保；
担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%
（五）单笔担保额超过最近一 的担保对象提供的担保；
期经审计净资产10%的担保； （五）单笔担保额超过公司最
（六）对股东、实际控制人及 近一期经审计净资产 10%的担保；
其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及
其关联人提供的担保；
（七）法律、行政法规、中国
证监会、上海证券交易所或《公司
章程》规定的须经股东大会审议通
过的其他担保情形。
公司股东大会审议前款第（三）
项担保时，应当经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第八十一条 股东大会在审议 第八十一条 股东大会在审议
为股东、实际控制人及其关联方提 为股东、实际控制人及其关联方提
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供的担保议案时，该股东或受该实 供的担保议案时，该股东或受该实
际控制人支配的股东，不得参与该 际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东大会 项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东所持表决权的半数以上 的其他股东所持表决权的过半数通
通过。 过。
除上述修订内容外，本制度其他内容未发生变动。本议案提交董事会审议后，
尚需提交股东大会审议。修订后的《新疆赛里木现代农业股份有限公司公司章程》
同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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