证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-006
内蒙古大中矿业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会
公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(1) 现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2023 年 2 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2
月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 1 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2023 年 1 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司 19 楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的要求，议案 3 和议案 4 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
除议案 1、2 需以特别决议方式审议通过外，其余议案均为普通决议议案。
上述议案已经过公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于 2023
年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记事项
(一)登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 1 月 19 日上午 9:00
至 11:00，下午 14:00 至 16:00；采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 1 月
(三)登记地点：内蒙古大中矿业股份有限公司证券部，地址：内蒙古包头市
昆区黄河大街 55 号；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2023
年第一次临时股东大会”字样）。
(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。
(五)其他事项
联系人：梁欣雨
联系电话：0472-5216664
传真：0472-5216664
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
内蒙古大中矿业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 2 月 1 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席内蒙古大中
矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，
并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
备注 股东表决
提案编 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
码 的栏目可
以投票
关于调整董事会成员人数并修订《公司章 √
程》的议案
关于增补公司第五届董 事会非独立董事 √
的议案
关于增补公司第五届董 事会独立董事的 √
议案
注：
① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议
事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选
择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以
子议案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按
照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件3：
内蒙古大中矿业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表
东统一社会信用代码 人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
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