证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-002
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2023 年 1 月 6 日在平安大厦以现场加通讯的方式召
开，经半数以上董事共同推举董事李延河先生主持本次会议。本次会
议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
本次董事会会议通过如下事项：
一、关于选举公司董事长的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举李延河先生为公司
第九届董事会董事长。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举张建国先生、涂兴
子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生、许尽
峰先生、张后军先生、姜涟先生为战略委员会委员，其中，李延河先
生为战略委员会主任委员；选举陈缨女士、陈岱松先生、张后军先生
为审计委员会委员，其中，陈缨女士为审计委员会主任委员；选举高
永华先生、李延河先生、周阳敏先生为提名委员会委员，其中，高永
华先生为提名委员会主任委员；选举姜涟先生、陈岱松先生、周阳敏
先生为薪酬与考核委员会委员，其中，姜涟先生为薪酬与考核委员会
主任委员。
三、关于聘任公司总经理的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王新义先生为
公司总经理。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任许尽峰先生为
公司董事会秘书。
五、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任焦振营先生、
岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生为公司副总经理；同意聘任张
后军先生为公司财务总监。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任赵西铭先生为
公司证券事务代表。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
附件：公司聘任管理人员简历
曾任中国平煤神马集团副总工程师、安监局常务副局长，河南省许平
煤业有限公司董事长、党委书记，本公司煤炭开采利用研究院院长。
现任中国平煤神马集团总经理助理，本公司董事、总经理、党委副书
记。
任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、党委
副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，本公司副总经理、生产
处处长。
师，曾任中国平煤神马集团安全监察局副局长、本公司一矿矿长、党
委副书记。现任本公司副总经理。
财处副处长（处级）。现任本公司董事、董事会秘书、证券综合处处
长、政工处处长。
国平煤神马集团焦化有限公司总经理，焦化销售有限公司董事长、总
经理，焦化贸易分公司经理。现任中国平煤神马集团焦化有限公司执
行董事，平煤股份运销公司经理、副书记，平港贸易公司董事长，本
公司副总经理。
任平煤集团平煤股份十一矿副矿长、中国平煤神马集团安监局危化处
处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤
神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事
业部部长，现任本公司副总经理、焦化管理处处长，河南平煤神马汝
丰炭材有限公司董事长。
煤神马集团财务资产部副部长，现任本公司董事、财务总监、计财处
处长。
煤神马机械装备集团有限公司部长。现任本公司证券综合处副处长、
证券事务代表。
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