证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2023-003
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
债券代码：175708 债券简称：21 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
第二十二次会议（临时会议）于2023年1月6日召开，全体董事以通讯方式出席了
会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上
海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于增持苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）、天津复
星海河医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）财产份额的议案。
同意控股子公司宁波复瀛投资有限公司（以下简称“宁波复瀛”）分别以零
对价受让上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）已认缴
但未实缴的（1）苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏
州基金”）份额人民币6,400万元（占截至本决议日苏州基金总财产份额的6.40%）、
（2）天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津
基金”）份额人民币1,750万元（占截至本决议日天津基金总财产份额的3.50%），
并承担上述基金份额的后续实缴出资义务（以下合称“本次交易”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事
宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于复星高科技系本公司之控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星高科技构成本公司的
关联/连方、本次交易构成本公司的关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓
晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生及潘东辉先生回避表决，董事会其
余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立非执行董事对本议案发表了意见。
有关详情请见同日发布之《关于增持基金份额暨关联交易的公告》（临
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二三年一月六日
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