证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-006
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于修订《公司章程》
《对外担保管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开
第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<金诚信矿业管理股份有
限公司对外担保管理制度>及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票交易规
则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求并结合公司实际情况，公司
拟对《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》（简称“《对外担保管
理制度》”）、《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）
中部分条款进行修订，并办理《公司章程》工商变更登记。
具体修订内容如下：
一、《对外担保管理制度》的修订情况
修订前 修订后
第二十条 公司下列对外担保行为，应经董事 第二十条 公司下列对外担保行为，应经董事
会审议后提交股东大会审议通过： 会审议后提交股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保，
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以上 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计计算 （二）公司及控股子公司对外提供的担保总
原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后
（三）按照担保金额连续十二月累计计算原 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计
修订前 修订后
则，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产
且绝对金额超过 5000 万元以上的担保； 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
的担保； 供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
担保； 的担保；
（七）法律法规、部门规章、规范性文件和本 （七）法律法规、部门规章、规范性文件和
章程规定应当由股东大会审议通过的其他担保。 本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经 保。
全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会会议 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款 经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会
第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
持表决权的三分之二以上通过。 议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发 第十二条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发
展规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国内 展规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国
领先的安全矿山、数字矿山、生态矿山的规划者、 内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划
研发者、设计者、建设者和管理者，为公司、股东 者、建设者和管理者，为公司、股东和社会谋取
和社会谋取最大的回报。 最大的回报。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司及控股子公司对外担保总额，达
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
（三）连续十二个月内对外担保总额超过最近 的任何担保；
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万 （三）按照担保金额连续十二个月内累计计
元以后提供的任何担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 担保；
的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 产 10%的担保；
担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 的担保。
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
所持表决权的三分之二以上通过。 议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
除上述条款修订外，
《对外担保管理制度》及《公司章程》其他条款保持不
变。
三、尚需履行的审议程序
本次《公司章程》及《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司股东大会审
议，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》工商
变更登记手续。
修订后的《对外担保管理制度》、《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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