金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司
会议资料
金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
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会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者
的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会
议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的
组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状
态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会
召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送
有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质
询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应
遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
表决时不再进行会议发言。
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会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年
第一次临时股东大会议程如下：
一、会议基本情况
室
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程：
人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股
东授权委托书和本人有效身份证件；
绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
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管理制度>及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
；
业务的议案》；
现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
临时股东大会记录》和《2023 年第一次临时股东大会决议》
；
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会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事
规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进
行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一
次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时
应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张
表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处
签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”
三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易
系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司
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计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案一为特别决议议案，由出席股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
其他议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二
分之一以上审议通过。
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各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票交易规则》等相关法律法规、规范性文
件的最新规定和要求并结合公司实际情况，公司拟对《金诚信
矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》、《金诚信矿业管理
股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中部分条款进行修
订，并办理《公司章程》工商变更登记。
具体修订内容如下：
一、《金诚信矿业管理股份有限公司对外担保管理制度》
修订前 修订后
第二十条 公司下列对外担保行为，应经董 第二十条 公司下列对外担保行为，应经董
事会审议后提交股东大会审议通过： 事会审议后提交股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保 （一）公司及公司控股子公司的对外担保，
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后
以上提供的任何担保； 提供的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计 （二）公司及控股子公司对外提供的担保
计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总 总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%
资产的 30%以上提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）按照担保金额连续十二月累计计算 （三）按照担保金额连续十二个月内累计
原则，达到或超过公司最近一期经审计净资产 计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总
的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保； 资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
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修订前 修订后
供的担保； 供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
资产 10%的担保； 产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
供的担保； 的担保；
（七）法律法规、部门规章、规范性文件 （七）法律法规、部门规章、规范性文件和
和本章程规定应当由股东大会审议通过的其他 本章程规定应当由股东大会审议通过的其他担
担保。 保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
当经全体董事的过半数通过外，还应经出席董 经全体董事的过半数通过外，还应经出席董事会
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
大会审议前款第（二）项担保事项时，必须经 议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
过。
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二、《公司章程》
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发展 第十二条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发
规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国内领 展规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国
先的安全矿山、数字矿山、生态矿山的规划者、研 内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规
发者、设计者、建设者和管理者，为公司、股东和 划者、建设者和管理者，为公司、股东和社会谋
社会谋取最大的回报。 取最大的回报。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （二）公司及控股子公司对外担保总额，
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后
（三）连续十二个月内对外担保总额超过最近 提供的任何担保；
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万 （三）按照担保金额连续十二个月内累计
元以后提供的任何担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 30％的担保；
的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 产 10%的担保；
担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 的担保。
议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会
款第（二）项担保事项时，必须经出席会议的股东 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审
所持表决权的三分之二以上通过。 议前款第（三）项担保事项时，必须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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除上述条款修订外，其他条款保持不变。
公司授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章
程》工商变更登记手续。
以上事项，现提请股东大会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2023
年度向金融机构申请总额不超过 45 亿元人民币的综合授信，
综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资
租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银
行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年，自
股东大会审议通过本议案之日起算。
除非额外需求，在前述期限内公司将不再出具针对该额
度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决
议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上
述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
以上事项，现提请股东大会审议。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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