证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-003
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、 监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日
以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第二十二次会议的通知及相关材料。
本次会议于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、 监事会会议审议情况
关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会
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