中南文化: 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2023-01-07 00:00:00
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 证券代码:002445      证券简称:中南文化      公告编号:2023-001
                中南红文化集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次
会议通知于 2023 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体董事,由于本次会议审议事项
情况特殊性,根据《公司章程》、
              《董事会议事规则》的有关规定,公司全体董事
同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于 2023 年 1 月 6 日
在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决
董事 9 名,其中,董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华以通讯方式参会表决,
公司监事、高级管理人员列席会议,会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,
以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定。会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决
议:
     审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
  公司全资子公司江阴中南重工有限公司(以下简称“中南重工”)因生产经
营需要,拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请1.8亿元人民币的综合授信额
度,董事会同意公司为中南重工该笔债权提供最高额质押担保,质押物为人民币
定期存单。担保期限为12个月,自相关担保协议签署之日起生效,担保额度在有
效期限内可以循环使用,并授权公司管理层签署相关担保协议或文件。
  公司本次担保,有利于为中南重工统筹业务发展所需的资金,促进中南重工
的业务经营,符合公司整体利益。中南重工为公司的全资子公司,目前经营情况
良好,财务状况稳定,为其提供担保的财务风险处于可控范围之内,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保事项属于董事
会审议权限范围内,故无需提交公司股东大会审议。
  公司已于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
 证券代码:002445   证券简称:中南文化      公告编号:2023-001
        。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获得通过。
   特此公告。
                     中南红文化集团股份有限公司董事会

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