证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-002
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯形式召开；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司
子公司拟向银行申请总额不超过人民币 26 亿元的综合授信额度，期限三年。详
见 2023 年 1 月 7 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-003）
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2023年1月31日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。详见2023
年1月7日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二三年一月七日
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