证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-002
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳
市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对
象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定。由于原
股票期权激励对象中13人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激
励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格并注销其已获授
但尚未行权的全部股票期权合计408,000份。本事项经公司2021年第二次临时股
东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于注销2021年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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