证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-005
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2023年1月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日
具体时间为2023年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，副董事长邓明长主持。本次股东大会的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《中化岩土集团股份有限
公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定。
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份851,490,460股，占上市公司总股份的
（1）通过现场投票的股东6人，代表股份244,218,447股，占上市公司总股份的
（2）通过网络投票的股东16人，代表股份607,272,013股，占上市公司总股份的
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份
代表股份34,561,500股，占上市公司总股份的1.9141％。通过网络投票的中小股东13
人，代表股份4,515,074股，占上市公司总股份的0.2501％。
二、提案审议表决情况
会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反
对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意849,561,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.7734％；反
对1,929,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,147,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反
对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、汤雅婷律师见证本次股东大会并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会法律意见书。
特此公告。
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