证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-003
东芯半导体股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 4 日以现场结合通讯会议的方式召开。本
次会议的通知已于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。
会议由监事会主席王亲强召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募
集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益
的情形。综上，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-001）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次
使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募
集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事
项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用
部分超额募集资金永久补充流动资金事项。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司监事会
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