股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-002
转债代码:113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”、
“公司”)第五届董事会第
四十八次会议于2023年1月4日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年12月30日以
书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长
陈雪华先生召集并主持,会议应参会董事7人,实际参会董事7人(其中7人以通讯方
式出席)。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于与浦项化学签订重大销售合同的议案》
同意公司与POSCO CHEMICAL CO.,LTD.(以下简称“浦项化学”)签订《购买
协议》
。本协议约定,华友钴业及其子公司拟于2023年1月至2025年12月期间向浦项
化学供应电池材料三元前驱体产品合计约16万吨。内容详见公司2023-004号公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于与浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》
同意公司与浙江浦华新能源材料有限公司(以下简称“浦华公司”)签订《购买
协议》
。本协议约定,华友钴业及其子公司拟于2023年1月至2025年12月期间向浦华
公司供应电池材料三元前驱体产品合计约1.5万吨。内容详见公司2023-005号公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2023年1月20日召开公司2023年第一次临时股东大会,审议《关于与
浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会