证券代码： 603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临 2023-003
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董
事会第二十四次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以传真、电话、邮件或专人送达
等方式发出，会议于 2023 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程
序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《重庆再
升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
名单及授予权益数量的议案》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的公告》
。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科
技关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 LIEW XIAOTONG（刘晓
彤）先生、刘秀琴女士、易伟先生、陶伟先生作为本次期权激励计划授予对象回
避表决。
特此公告。
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