证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-001
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十四次会议的会议通知于 2022 年 12 月 31 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
开。
事 3 人，董事长姚力军先生、董事徐洲先生、吴祖亮先生，以及独立董事费维栋
先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
次会议。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，公司作为有限合伙人拟以现金出资人民币 3,000 万元认购广州中科
同芯半导体技术合伙企业（有限合伙）的合伙份额，上述投资符合公司整体战略
目标的实现与产业布局的需要，有利于公司抓住国内集成电路产业发展的机遇，
为公司未来持续健康发展提供保障；本次交易公平公正，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，董事姚力军先生、JIE PAN 先生、于泳群女士已回避表决。因
此，董事会同意公司对外投资暨关联交易事项。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对
本议案已发表相关核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，获参
与表决的董事全票通过。
三、备查文件
资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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