证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－001
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司第八届董事会第九次会议，于2022年12
月27日以电邮方式发出会议通知，并于2023年1月4日上午10:00在南
京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董
事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立
对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度财务审计和内部控
制审计机构。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度财务审计机构及
内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
（二）关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司董事会提请于2023年1月20日（星期五）上午10:00在南京市
湖南路马台街99号五楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。股东
大会具体事项详见同日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项议案通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二三年一月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
