证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-001
浙江镇洋发展股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第二十六次会议于2023年1月4日以通讯方式召开。会议通知已于
出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方
案的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等
有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了可转换公司债券发
行方案，包括本次发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价
格、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式等共计21项条款
。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展
股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》及《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回
报规划的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于制定<合规管理实施细则>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大
会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股
份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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