证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2023-001
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 29,000
元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,264 股；截至 2022
年 12 月 31 日，累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股
股票，累计转股数量为 31,230 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 0.0155%。
? 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”
金额为人民币 619,280,000 元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海
证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
发行总额为人民币 62,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为：第一年 0.4%、
第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]415 号文同意，公司 62,000 万元
可转换公司债券于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泉峰转债”，债券代码“113629”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“泉峰转债”自 2022 年
（四）可转债转股价格调整情况
元/股调整为 23.05 元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 5 日起生效。
股派发现金红利人民币 0.74 元（含税），转股价格由 23.05 元/股调整为 22.98
元/股，调整后转股价格自 2022 年 7 月 21 日起生效。
股价格由 22.98 元/股调整为 22.89 元/股，调整后转股价格自 2022 年 12 月 6
日起生效。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“泉峰转债”转股期为 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13
日。自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 29,000 元“泉峰转
债”转换为公司 A 股普通股股票，转股数量为 1,264 股。截至 2022 年 12 月 31
日，累计共有人民币 720,000 元“泉峰转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计
转股数量为 31,230 股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币 619,280,000
元，占“泉峰转债”发行总量的 99.8839%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
（2022 年 股权激励限 （2022 年
股份类别 限制性股票 非公开发行
授予（2022 新股（2022 可转债转
日） 购注销 日）
年 12 月 1 年 12 月 9 股数量
（2022 年
日） 日）
有限售条 119,101, 181,703,
件流通股 760 439
无限售条 82,132,3 82,133,6
件流通股 38 02
总股本 2,307,650 60,370,229 -76,200 1,264
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：025-84998999
特此公告。
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