证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023－001
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：“岭南转债”（债券代码：128044）转股期为 2019 年 2 月 20 日至
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（下称“公司”）现将2022
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可转债上市发行基本情况
本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062
号”文核准，公司于2018年8月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值
经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债券于
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”自2019
年2月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.63元/股。
公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次会议及2019年3月21日召
开了2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格
的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由10.63元/股向下修正为8.96元/股，本次
转股价格调整实施日期为2019年3月22日。
公司于2019年5月14日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。根据2018年度权益分派实施方案，公司以2018
年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），
同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。权益分派实施后，“岭
南转债”转股价格由8.96元/股调整为5.92元/股。调整后的转股价格自2019年5月30
日起实施。
公司于2020年7月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
可转债转股价格调整的议案》。因部分限制性股票回购注销及公司实施2019年度
权益分派，根据2019年年度权益分派方案，公司以2019年年度权益分派股权登记
日总股本为基数，每10股派发现金红利0.22元（含税）。公司可转换公司债券的
转股价格由目前的5.92元/股调整为5.90元/股。调整后的转股价格于2020年7月17
日起生效。在权益分派实施完成后，公司进行部分限制性股票回购注销，本次注
销完成后公司可转换公司债券的转股价格由注销前的5.90元/股调整为5.91元/股。
调整后的转股价格于2020年7月31日起生效。
公司于2021年9月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关
于可转债转股价格调整的议案》。公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股
票155,601,655股，相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
新发行股份登记手续，新增股份于2021年9月27日在深圳证券交易所上市。因公
司本次非公开发行股份，“岭南转债”的转股价格将由原来5.91元/股调整为5.59
元/股。调整后的转股价格自2021年9月27日起生效。
公司于2021年11月14日召开第四届董事会第四十一次会议及2021年11月30
日召开了2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转
股价格的议案》，确定“岭南转债”的转股价格由5.59元/股向下修正为3.43元/股，
转股价格调整实施日期为2021年12月1日。
二、可转债转股股份变动情况
为 13,086 股 。 截 至 2022 年 12 月 30 日 ， “ 岭 南 转 债 ” 剩 余 金 额 为 657,227,000 元
（6,572,270张）。公司2022年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前（股） 本次变动增减（＋，－）（股） 本次变动后(股）
名称
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 可转债转股 其他 数量 比例
一、限售条件流通股 308,129,259 18.29% - - - - -4,825,214 303,304,045 18.06%
高管锁定股 302,525,409 17.96% - - - - +778,636 303,304,045 18.06%
股权激励限售股 5,603,850 0.33% - - - - -5,603,850 0 0.00%
二、无限售条件流通股 1,376,768,350 81.71% - - - +13,086 -778,636 1,376,002,800 81.94%
三、总股本 1,684,897,609 100.00% - - - +13,086 -5,603,850 1,679,306,845 100.00%
注：公司于2022年12月19日完成回购注销2018年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就的
部分限制性股票5,603,850股；
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-22500085
进行咨询。
特此公告。
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