证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-003
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日
以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本
次会议于 2023 年 1 月 3 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由监
事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同已到期，为保证审计工
作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币 120
万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司监事会
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