证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-002
福建永福电力设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27
日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林
一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同已到期，为保证审计工
作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民
币 120 万元。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮
网”）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整第三届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公
司董事会薪酬与绩效考核委员会提议，董事会同意调整第三届董事会非独立董事
成员薪酬标准如下：
薪酬，公司不另行支付其作为董事的薪酬；
（含税）；
行年薪制，每年按考核结果发放，年薪＝基本薪酬×考核系数，基本薪酬为 60
万元/年（含税），考核系数为考核得分/100。
非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放。
非独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》《公司章程》等有关规定
行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林一文、王劲军、刘
勇、钱有武、谭立斌、黄肇敏回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任王筱锦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司原证券事务代表吴轶群女士不再担任公司证券事务代表，仍担任公司副
总经理兼董事会秘书职务。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 1 月 19 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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