证券代码： 000665 证券简称： 湖北广电 公告编号：2023-002
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电话、电子邮件
或书面送达等方式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合有关法
律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
购协议>之解除协议》暨关联交易的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林
回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可与独立意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公
司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网
络有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协
议》，具体内容详见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司与特定对象签订<附条
件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-004）。
的议案
表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公
司终止2020年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回2020
年度非公开发行股票的申请文件，独立董事对本议案发表了事前认可
意见与独立意见。具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司终止2020年度非公开
发行股票事项及撤回申请文件的公告》（公告编号：2023-005）。
三、备查文件
公司董事会会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
