证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-001
中广核核技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 28 日以
电子邮件形式发出。
号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
原因无法亲自出席会议委托董事胡冬明代为出席并授权表决，实际参与表决人数
及部分高管人员列席会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
量的议案》
鉴于股票期权激励计划首期实施方案激励对象中，有 1 名激励对象因个人原
因自愿放弃参与公司本次股票期权激励计划首期实施方案，有 3 名激励对象因离
职不再参与公司本次股票期权激励计划首期实施方案，根据股票期权激励计划的
有关规定及公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会同意对股票期权激
励计划首期实施方案激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权
激励计划首期实施方案激励对象人数由 265 人调整为 261 人，股票期权授予总量
由 2,784 万份调整为 2,743 万份，首批授予数量由 2,689 万份调整为 2,648 万份。
预留股票期权数量仍为 95 万份。独立董事、律师和独立财务顾问发表了同意的
意见，详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证
券报、证券时报披露的相关内容。
董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决结果：通过
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通
知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和股票期权
激励计划的有关规定及公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，董事会认为股
票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 12 月 30 日为授予
日，向符合条件的 261 名激励对象授予 2,648 万份股票期权，行权价格为 7.33
元/股。独立董事、律师和独立财务顾问发表了同意的意见，详见公司于 2023 年
关内容。
董事长胡冬明先生、董事兼副总经理吴明日先生为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决结果：通过
为提升组织运作效能，调整生产关系以适应产业发展需求，加强本部集成管
控能力，公司拟对部分组织机构进行调整。
（1）组织机构与职能调整
①为强化科技创新与价值引领，将经营与科创部拆分为计划经营部和科技管
理部两个独立部门，为强化数字化管理和网络安全管理，将综合管理部的信息化
管理职能与编制调整到科技管理部。
②为做好内部资源系统谋划和区域市场协同，强化本部引领和市场统筹，建
议设立市场开发部，主要负责境内外大市场开发、统筹下属子公司市场协同管理
等；
③为更好统筹发挥监督效能，将党群与文宣部（巡察办）的巡察职能与编制
调整到纪检工作部，党群与文宣部（巡察办）更名为党群工作部，纪检工作部更
名为纪检工作部（巡察办）。
（2）组织机构名称调整
为便于内部业务交流和工作沟通，对以下 3 个部门更名：
①将安全质保部更名为安全质量环保部；
②将财务与资产管理部更名为财务资产部；
③将法律与商务部更名为法律商务部。
经审议，董事会同意本部组织机构调整方案，即公司本部设立 12 个部门、2
个中心、1 个分公司、5 个事业部；同意本部编制设置方案，即本部编制从 163
个增加至 170 个。公司组织机构图详见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意公司以自有资金向全资子公司中广核达胜加速器技术有
限公司（以下简称“达胜公司”）增资 20,000 万元，达胜公司向其全资子公司中
广核辐照技术有限公司（以下简称“辐照技术公司”）增资 5,992 万元；同时董事
会同意达胜公司增加注册资本 20,000 万元，同意辐照技术公司增加注册资本
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
目前，公司控股子公司新加坡华云船务有限公司（简称“华云船务”）及新加
坡华昌船务有限公司（简称“华昌船务”）旗下已无任何经营性资产，无任何存续
业务，属境外空壳化企业，拟申请开展注销工作。
经审议，董事会同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司在合法合规的
前提下，对其控股子公司新加坡华昌船务有限公司、新加坡华云船务有限公司开
展注销工作。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意通过公司《董事会授权管理规定》。内容详见公司于 2023
年 1 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
经审议，董事会同意修订《公司章程》
。内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》。内容详见公司于 2023 年 1
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提名
胡冬明、盛国福、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚为公司第十届董事会非独立
董事候选人。公司第十届董事会董事任期三年，自本议案获得公司股东大会审议
通过之日起计算。董事会换届后，公司董事会中兼任高级管理人员未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关规定。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名胡冬明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
胡冬明先生，男，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学位。1996 年 9
月加入中国广核集团，先后在中国广核集团担任资产经营部商务主任、商务高级
经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总监、中广核能源开发有限
责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司副总裁、中广核服务集团有
限公司副总经理、中广核核技术发展股份有限公司总经理。现任中广核核技术发
展股份有限公司党委书记、董事长、中广核核技术应用有限公司执行董事。
胡冬明先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在
中广核核技术应用有限公司担任执行董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司
股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职
资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（2）提名盛国福先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
盛国福先生，男，1980 年 11 月出生，中共党员，2004 年 7 月大学本科毕业
于清华大学核工程与核技术专业，2008 年 7 月硕士研究生（在职就读）毕业于
清华大学核科学与技术专业。2008 年加入中国广核集团，2008 年 10 月至 2013
年 3 月先后在在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理、
在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理、在中国广核集团有限
公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理。2013 年 3 月至 2020 年 11 月
先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总
监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020 年 12 月
至 2022 年 7 月担任中广核铀业发展有限公司副总经理。现任中广核核技术发展
股份有限公司副总经理（主持工作）。
盛国福先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（3）提名陈新国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
陈新国先生，男，1964 年 1 月生，1985 年毕业于新疆财经学院工业经济专
业，获得经济学学士学位。1985 年至 1994 年，在新疆维吾尔自治区经济委员会
教育处，担任科员、副主任科员、主任科员，1994 年至 1995 年，在新疆哈密地
区经委挂职任副主任，1995 年至 1998 年，在新疆维吾尔自治区经济委员会财政
金融处，先后担任主任科员、副处长（主持工作）,1998 年至 2001 年，在新疆维
吾尔自治区自治区经贸委财政金融处，担任处长，2001 年至 2003 年，在新疆维
吾尔自治区经贸委外经处，担任处长，2003 年至 2006 年，在乌鲁木齐市贸易发
展局（粮食局）担任党组书记、局长，2006 年至 2011 年在乌鲁木齐市发改委，
担任党组副书记、主任（其间 2008 年至 2011 年，兼任乌昌发改委党组副书记、
主任），2011 年至 2012 年，在乌鲁木齐市供销合作社，担任党委书记、副主任，
有限公司新疆分公司担任副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。现任中广
核核技术发展股份有限公司董事、中广核工程有限公司董事、中广核环保产业有
限公司董事、中广核风电有限公司董事、中国广核新能源控股有限公司董事。
陈新国先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在
中广核工程有限公司、中广核环保产业有限公司、中广核风电有限公司和中国广
核新能源控股有限公司担任董事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（4）提名文志涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
文志涛先生，男，1965 年 11 月生，东北财经大学经济学学士学位。高级会
计师、高级经济师。1991 年 1 月加入中广核集团，1991 年 1 月至 2003 年 2 月，
先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电财务有限责任公司任职；2003 年 2
月至 2009 年 9 月，历任中国广核集团有限公司财务部会计管理经理、财务部资
金处处长、财务部 ERP 财务实施高级经理；2009 年 9 月至 2016 年 5 月，担任中
国广核集团有限公司成员公司专职董事；2016 年 5 月至 2022 年 7 月担任苏州热
工研究院有限公司总会计师；现任中广核核技术发展股份有限公司董事、上海中
广核工程科技有限公司董事、中广核环保产业有限公司董事。
文志涛先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在
上海中广核工程科技有限公司和中广核环保产业有限公司担任董事外，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（5）提名吴明日先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
吴明日先生，男，1975 年 12 月生，大学本科学历，经济学学士。曾任大连
国际（现更名为中广核技）企业管理部经理、运营发展部经理、大连国际合作远
洋渔业有限公司董事长等职。现任中广核技董事、副总经理、大连国际事业部总
经理、新加坡大新控股有限公司董事长。
吴明日先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（6）提名阎志刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人
阎志刚先生，男，1970 年 7 月生，大学本科学历，高级政工师。曾任大连
国际（现更名为中广核技）人力资源部经理助理、组织人事主管、人力资源部经
理、总经理助理等职。现任中广核技董事、大连国际事业部副总经理。
阎志刚先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项
审议。
鉴于公司第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会拟提
名孙光国、黄晓延、康晓岳为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第十届董
事会董事任期三年，自本议案获得公司股东大会审议通过之日起计算。
公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所
对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新
一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
（1）提名孙光国先生为公司第十届董事会独立董事候选人
孙光国先生，男，1971 年生，管理学博士、会计学教授、博士生导师。现
任东北财经大学研究生院院长，兼任中国会计学会会计教育分会常务理事、候任
会长，辽宁省会计与珠算心算学会会长等。曾任湘财证券、大商股份等公司独立
董事，现任望海康信（北京）科技股份公司独立董事、中广核核技术发展股份有
限公司独立董事。
孙光国先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。孙光国先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（2）提名黄晓延先生为公司第十届董事会独立董事候选人
黄晓延先生，男，1970 年 1 月生，硕士研究生，曾任澳门特别行政区镜湖
医院主任物理师、中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任，现任中山大
学肿瘤防治中心医学物理师、放疗科副主任，中国医学装备协会放疗装备与技术
分会常务委员、副秘书长等。现任中广核核技术发展股份有限公司独立董事，广
州泰和肿瘤医院有限公司和广州皇家丽肿瘤医院有限公司董事。
黄晓延先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。黄晓延先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
（3）提名康晓岳先生为公司第十届董事会独立董事候选人
康晓岳先生，男，1964 年生，1985 年毕业于北京大学法律学系。曾任江西
省司法厅科员、深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任。1994 年 1 月于深圳创
办广东新世纪律师事务所（现更名为广东万乘律师事务所），担任主任律师、高
级合伙人。2019 年 10 月至今担任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人、
执行委员会委员、监事长。曾任广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事、仁东
控股股份有限公司独立董事。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独
立董事。
康晓岳先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件所要求的任职资格。康晓岳先生已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会采用非累积投票方式逐项
审议。
第十届董事会董事薪酬方案，具体如下：
（1）适用对象
本公司第十届董事会成员。
（2）适用期限
自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（3）薪酬方案
①独立董事薪酬方案
Ⅰ.独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，
评价结果与其薪酬挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10 万元；评定为良好的年度
薪酬为 8 万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6 万元。独立董事薪酬每月
按 5000 元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果
将提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东大会审批。
Ⅱ.独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面，行为操守主要评价
独立董事忠实履职、勤勉敬业、严以律己的情况；履职贡献主要评价独立董事科
学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。独立董事履职评价采用年度评
价的方式，按照自我评价、董事互评、加权计算评价得分和形成评价结果的程序
依次开展。独立董事任职时间不足 3 个月的，不作为评价对象，也不参加对其他
独立董事的评价。
②非独立董事薪酬方案
Ⅰ.公司董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，
按照公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事
津贴；
Ⅱ.未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬或董事津贴。
（4）其他规定
①公司董事出席公司董事会、股东大会，参加调研等按照《公司法》和《公
司章程》的相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担；
②公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计
算并予以发放；
③上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
④根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事薪酬方案自股东大会审议
通过后生效。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案
直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2023 年 1 月 4
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
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